世博平台登录中国铝业： 中国铝业第八届董事会第十四次会议决议公告

　　世博平台登录中国铝业： 中国铝业第八届董事会第十四次会议决议公告股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2023-030

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　经审议，董事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计

　　公司全体独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要

　　经审议，董事会同意公司向全资子公司中铝物资有限公司（以下简称“中铝物

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与本

　　四、审议批准了关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业股份有限公司青海分

　　经审议，董事会同意公司控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与本

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）

　　公司全体独立董事认为，本次交易符合公司整体战略规划，既有利于盘活云铝

　　五、审议批准了关于中国铝业股份有限公司青海分公司拟建设50万吨600KA电

　　经审议，董事会同意青海分公司建设50万吨600KA电解槽产能置换升级项目，

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上

　　鉴于中国铝业股份有限公司中州分公司（以下简称“中州分公司”）已于2015

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与注

　　七、审议批准了关于调整公司部分附属企业开展商品类金融衍生业务品种主体

　　经审议，世博注册董事会同意增加公司全资子公司中铝物资有限公司开展铝、聚丙烯期

　　八、审议批准了关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细

　　细则

　　九、审议批准了关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2023

　　根据公司与控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司中铝财务有限责任公司

　　经审议，董事会通过了《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司

　　公司全体独立董事认为：公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中铝财

　　议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张

　　十、审议批准了关于公司拟聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官的

　　经审议，董事会同意公司聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官，即

　　公司全体独立董事认为，梁鸣鸿先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　证券之星估值分析提示中国铝业盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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